Scrofano Law PC:
Su Abogado de Fraude Federal en Maryland

En Scrofano Law PC, nuestro abogado de fraude federal de Maryland está aquí para ayudarlo a navegar sus asuntos legales y luchar por sus derechos. Contáctenos para una sólida estrategia de defensa.

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¿Necesita la Ayuda de Un Abogado Federal de Fraude en Maryland?

El fraude, un delito financiero grave, suele perseguirse a nivel federal, y el gobierno se centra en varios tipos y aplica sanciones federales.

En Maryland, el fraude federal puede ser un delito menor o un delito grave, dependiendo de la gravedad del delito. Si es sospechoso, el gobierno federal le pone bajo investigación. Durante la investigación, el gobierno puede congelar sus activos antes de su condena. Ese acto puede afectar a su vida y a la de sus seres queridos.

Las consecuencias de un delito de fraude federal pueden ser muy graves. Si se le acusa, considere la posibilidad de contratar a un abogado de defensa de fraude Maryland.

En Scrofano Law PC, nuestros abogados defensores federales pueden ayudarle con las complejidades de la ley federal. Podemos proporcionar asesoramiento sobre sus cargos y construir una estrategia de defensa robusta, trabajando incansablemente para asegurar que la justicia a lo largo del proceso legal.

¿Qué Determina El Fraude Federal en Maryland?

 

Los criterios para identificar casos de fraude federal en Maryland dependen principalmente de la naturaleza de la actividad fraudulenta y de si afecta a leyes o agencias federales. Por ejemplo, los cargos de fraude federal pueden surgir cuando las acciones fraudulentas cruzan las fronteras estatales o afectan a programas e instituciones federales.

El artículo 18 USC § 1001 de la legislación estadounidense define el fraude federal como la realización consciente y deliberada de los siguientes actos:

  1. Falsificar, encubrir u ocultar mediante cualquier ardid, truco o artificio un hecho material.
  2. Hacer cualquier declaración o representación ficticia, falsa o fraudulenta
  3. Redactar o utilizar cualquier documento falso, a sabiendas de que contiene declaraciones o anotaciones falsas, ficticias o fraudulentas.

En Maryland, el fraude federal abarca la tergiversación engañosa de estados financieros para beneficio personal, así como la falsificación y ocultación de dichos estados con el fin de obtener beneficios financieros.

Con arreglo a la legislación de Maryland, los elementos que distinguen un delito fraudulento son los siguientes:

  • Un acusado hizo una representación falsa de un hecho material

  • El propósito de la falsa representación era defraudar a la víctima

  • La víctima confió en la tergiversación con plena convicción de su veracidad.

  • La víctima sufrió daños reales derivados de la confianza depositada en la tergiversación.

En un caso de fraude, los fiscales federales deben demostrar la supresión intencionada de hechos materiales, probar el objetivo de crear o continuar una impresión falsa y presentar pruebas claras de fraude. Como sus abogados defensores, Scrofano Law PC trabajará para combatir la información y las ideas presentadas por la fiscalía.

Tipos de Cargos Federales Por Fraude en Maryland

Los tipos comunes de cargos federales por fraude incluyen:

Fraude Sanitario

Se puede considerar fraude sanitario cuando alguien trama para obtener beneficios de cualquier programa de asistencia sanitaria. Medicare y Medicaid, programas financiados al menos parcialmente por el gobierno federal, son objetivos habituales del fraude sanitario.

Algunos ejemplos son la falsificación de la identidad para obtener recetas o prestaciones médicas, o la facturación doble o innecesaria de servicios médicos por parte de un profesional sanitario.

Fraude Bancario

Según la legislación federal, puede ser procesado por fraude bancario a nivel federal si utiliza o intenta utilizar a sabiendas un esquema:

  1. Defraudar a una entidad financiera
  2. Obtener ilegalmente dinero, valores, créditos u otros bienes de instituciones financieras.

Fraude Fiscal

Se comete fraude fiscal cuando se intenta evadir o evitar el pago de impuestos federales sobre la renta. Algunos ejemplos comunes de fraude fiscal incluyen:

  • Sobrestimar los gastos de la empresa

  • Declaración incompleta de ingresos

  • No presentar la declaración de la renta.

El gobierno federal tipifica la evasión fiscal como delito grave. Sin embargo, no presentar declaraciones de impuestos federales es un delito menor.

Fraude Postal Y Fraude Electrónico

Es un delito federal utilizar el correo o cualquier tecnología de comunicación por cable como parte de un plan para defraudar. La naturaleza de la ley de fraude postal y electrónico es amplia; estos cargos suelen ir acompañados de corrupción, soborno u otros cargos penales.

Fraude Informático

El fraude informático consiste en acceder a un ordenador sin autorización para obtener lo siguiente:

  • Información financiera o registros de una entidad financiera o de un usuario de tarjeta

  • Información de cualquier departamento u organismo de Estados Unidos

  • Información de un ordenador protegido

Fraude Por Usurpación de Identidad

Se considera usurpación de identidad la posesión intencionada, sin autorización legal, de un documento de identidad falso. También incluye la transferencia de dinero o bienes utilizando un documento de identificación falso.

En Maryland, las leyes de identificación falsa penalizan la posesión o el uso de tarjetas de identificación falsas. Los cargos varían en severidad dependiendo de si usted simplemente tiene una identificación falsa o está involucrado en la producción y distribución de identificaciones falsas.

Fraude de Valores

La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) regula los mercados de valores y materias primas. Cualquier actividad fraudulenta incluida en la categoría de fraude de valores es un delito grave. Algunos de los ejemplos más comunes de fraude de valores incluyen:

  1. Esquemas piramidales o de Ponzi
  2. Sistemas de inversión
  3. Malversación de fondos
  4. Fraude de divisas
  5. Información privilegiada

Sanciones Por Fraude Federal en Maryland

 

El castigo por delitos de fraude federal depende de la cantidad de dinero, bienes o activos robados, el tipo de delito y los antecedentes penales de una persona. Las posibles penas por fraude federal en Maryland incluyen las siguientes:

  • Encarcelamiento

  • Reclusión domiciliaria

  • Multas y/o confiscación de bienes

  • Restitución

  • Libertad condicional

¿Cómo Un Abogado Puede Ayudar Con Cargos de Fraude Federal?

Una condena por fraude es un asunto serio. Para ir en contra de los vastos recursos del gobierno, es importante contar con un abogado experto en fraude a su lado en su caso federal.

Nuestros abogados en Scrofano Law PC evaluará a fondo su caso y adaptar una estrategia de defensa basada en sus hechos únicos. Basándose en su amplio conocimiento del derecho penal, nuestros abogados pueden elaborar una defensa fuerte en su nombre. Además, si las pruebas presentadas no son fiables, nuestros abogados pueden ayudar en la recopilación de pruebas adicionales para reforzar su defensa.

En los casos de declaraciones no intencionadas no fraudulentas o erróneas, nuestros abogados argumentarán enérgicamente que dichas declaraciones no constituyen fraude. Afirmarán que se trataba de meras expresiones de opinión, que no cumplen los criterios del fraude penal.

Además, nuestros abogados especializados en robo de identidad pueden ayudarle a comprender las posibles consecuencias de una condena. También pueden negociar con el fiscal para un acuerdo de culpabilidad que puede resultar en un cargo menor en su nombre.

Póngase en Contacto Con El Equipo de Scrofano Law PC

¿Necesita un abogado experto en fraude en Maryland para su caso de fraude federal? No navegue solo por las complejidades de su situación legal. Póngase en contacto con el equipo dedicado de Scrofano Law PC para asegurar una representación legal experimentada y adaptada a sus necesidades específicas.

Con experiencia en la defensa de casos de fraude penal en Maryland, nuestro principal objetivo es proteger sus derechos durante el proceso de justicia penal. Manejamos casos en Montgomery, Prince George y otros condados de Maryland.

Ya sea acusado de fraude postal o electrónico o cualquier otro presunto delito de fraude, nuestro equipo está listo para ayudar. Póngase en contacto con nosotros hoy para programar una consulta.

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